БП Румянцево, Блок Г, этаж 2, офис 375Г

Метка: ФАТФ

ФАТФ

Серый список ФАТФ обновился

На заседании ФАТФ 8-23 октября 2020 обновили серый список ФАТФ. Из списка были исключены: Монголия и Исландия. Теперь серый список ФАТФ выглядит следующим образом: Албания, Багамы, Барбадос, Ботсвана, Камбоджа, Гана, Ямайка, Маврикий, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Панама, Сирия, Уганда, Йемен, Зимбабве. Черный список ФАТФ остается неизменным: Иран и КНДР. Разработка ПВК по ПОД/ФТ Качественные Правила внутреннего…
Читать дальше

Обзор событий в сфере ПОД/ФТ за июнь 2020

Банк России традиционно публикует отчет о событиях в сфере ПОД/ФТ, AMLclub.ru приводит наиболее актуальные выдержки из отчета. С текстом отчета Вы можете ознакомиться на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ Информация органов государственной власти Российской Федерации Распоряжение Президента Российской Федерации № 156-рп «О Межведомственной комиссии по принятию Российской Федерацией мер по…
Читать дальше

Отчет ФАТФ об отмывании денежных средств, полученных от торговли дикой природой

25 июня 2020 г. — Незаконная торговля дикой природой является большой частью транснациональной организованной преступности, которая ежегодно генерирует миллиарды преступных доходов. ФАТФ провела новое исследование, чтобы дать странам рекомендации о мерах, которые они могут принять для борьбы с отмыванием денег, полученных в результате незаконной торговли дикими животными. Торговцы дикой природой используют слабые места финансового и…
Читать дальше

РИСКИ ОД/ФТ, СВЯЗАННЫЕ С COVID-19, И ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ

Росфинмониторинг опубликовал пресс-релиз о новом документе ФАТФ. С документом ФАТФ по рискам, связанным с COVID-19, и о политических мерах реагирования в оригинале на английском языке Вы можете ознакомиться на сайте ФАТФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Меняется картина рисков, связанных с ОД/ФТ на фоне пандемии. Увеличились случаи мошенничества и киберпреступлений. Пандемия коронавируса влияет и на предикатные…
Читать дальше

Программа идентификации

Еврокомиссия активизирует борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма

07.05.2020 Еврокомиссия предложила комплексный подход для дальнейшего усиления борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Комиссия опубликована амбициозный и многосторонний план действий, в котором изложены конкретные меры, которые Комиссия предпримет в следующие 12 месяцев. Исполyительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в том числе сказал, что комиссия усиливает глобальную роль ЕС в формировании международных стандартов по борьбе…
Читать дальше

ФАТФ о помощи в кризис и COVID-19

Заявление президента ФАТФ: COVID-19 и меры по борьбе с незаконным финансированием

Париж, 1 апреля 2020 г. — Члены ФАТФ используют все имеющиеся ресурсы для борьбы с пандемией COVID-19. Будучи международным центром по разработке стандартов по борьбе с отмыванием денег (ОД) и финансированием терроризма (ФТ) и их распространением, ФАТФ призывает правительства сотрудничать с финансовыми учреждениями и другими предприятиями, применять гибкость, заложенную в основе риск-ориентированного подхода ФАТФ к…
Читать дальше

Росфинмониторинг и ФНС России разработали механизм выявления «технических» организаций

Руководитель ФНС России Даниил Егоров рассказал, что Росфинмониторинг и ФНС России разработали механизм выявления «технических» организаций и пресечения их деятельности. Сведения направляются в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для проведения проверок с привлечением МВД, ФАС, Казначейства и ФНС России. Руководитель ФНС России подчеркнул важность обмена информацией об организациях, выполняющих гособоронзаказы. «Предлагаем рассмотреть вопрос о расширении взаимодействия министерств и…
Читать дальше

ФАТФ обновил «серый» список стран

ФАТФ обновил «серый» список стран 21 февраля 2020 года в Париже состоялся очередной Пленум ФАТФ. Информацию о результатах пленума можно найти на сайте ФАТФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». «Серый» список включает страны, находящиеся под усиленным контролем ФАТФ, а значит, что действующие системы по ПОД/ФТ/ФРОМУ этих стран не совсем соответствуют рекомендациям ФАТФ. Из «серого» списка стран…
Читать дальше

Отчет о взаимной оценке Российской Федерации 2019 год

Росфинмониторинг опубликовал отчет о взаимной оценке Российской Федерации 2019 год. Ознакомиться с ним можно на сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе Информационные сообщения или на сайте amlclub.ru (Отчет в приложении). Напомню, что это за отчет и почему он так важен. Коротко и «своими словами». В 2019 году российская система противодействия легализации (отмыванию) доходов,…
Читать дальше