Москва, Без выходных с 09:00 до 21:00

Метка: covid-19

НОВОСТИ ПО ПОД ФТ

О продлении мер в связи с КОВИД-19

Банк России опубликовал информационное письмо о продлении ряда мер, введенных в целях поддержки граждан и финансовых организаций в период пандемии (Информационное письмо о продлении срока действия отдельных мер Банка России от 29.06.2020 № ИН-014-12/103). Рассмотрим, что же изменилось. 1. Кредитным и некредитным финансовым организациям в Информационном письме Банка России от 16.04.2020 N ИН-014-12/68 «Об особенностях…
Читать дальше

НОВОСТИ ПО ПОД ФТ

О продлении мер, введенных в связи с COVID-19

Банк России считает целесообразным поддерживать дистанционное оказание клиентам финансовых услуг. В связи с чем принял решение продлить действие следующих мер:   Возможность до 30 сентября 2020 года открывать банковские счета клиентам без личного присутствия физического лица, открывающего счет, либо представителя клиента при условии, что целью открытия в указанный период банковских счетов является осуществление или получение социально значимых платежей. Возможность до 30 сентября 2020…
Читать дальше

Порядок представления поднадзорными Банку России организациями информации в Росфинмониторинг 24 июня и 1 июля 2020​ года

Банк России опубликовал пресс-релиз о порядке представления сведений в Росфинмониторинг в связи с парадом Победы и общероссийским голосованием. «24 июня и 1 июля 2020 года объявлены в Российской Федерации нерабочими днями указами Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 345 «О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне…
Читать дальше

НОВОСТИ ПО ПОД ФТ

Встреча Президента РФ с директором Росфинмониторинга

Владимир Путин провёл рабочую встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. В.Путин: Добрый день! Юрий Анатольевич, хотел бы послушать сегодня результаты мониторинга расходования бюджетных средств и денег, которые выделяются на нацпроекты. Как идут дела?   Ю.Чиханчин: Владимир Владимирович, согласно Вашему поручению, мы выстроили систему мониторинга и контроля за расходованием бюджетных средств совместно с заинтересованными ведомствами. Это в первую очередь Казначейство, Налоговая…
Читать дальше

НОВОСТИ ПО ПОД ФТ

Отменено проведение проверок соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ

Как AMLclub.ru сообщал ранее, до конца года Росфинмониторинг отменяет проведение проверок деятельности поднадзорных организаций по ПОД/ФТ. Со статьей можно ознакомиться здесь.  21.05.2020 Росфинмониторинг официально опубликовал информацию на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» об отмене проверок Организаций (ИП) по ПОД/ФТ до конца года. Решение  принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановки и направлено на снижение…
Читать дальше

НОВОСТИ ПО ПОД ФТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ (КРОМЕ ПОДНАДЗОРНЫХ БАНКУ РОССИИ) ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

Росфинмониторинг проинформировал о том, что Риск-оценка неисполнения субъектами Федерального закона № 115-ФЗ законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, размещаемая в Личных кабинетах субъектов на сайте Росфинмониторинга, до окончания ограничительных мер публиковаться не будет. В дополнение к Информационным сообщениям Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01.04.2020, от 03.04.2020 и от 06.05.2020, Росфинмониторинг сообщил следующее. В связи с тем, что решение  о…
Читать дальше

РИСКИ ОД/ФТ, СВЯЗАННЫЕ С COVID-19, И ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ

Росфинмониторинг опубликовал пресс-релиз о новом документе ФАТФ. С документом ФАТФ по рискам, связанным с COVID-19, и о политических мерах реагирования в оригинале на английском языке Вы можете ознакомиться на сайте ФАТФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Меняется картина рисков, связанных с ОД/ФТ на фоне пандемии. Увеличились случаи мошенничества и киберпреступлений. Пандемия коронавируса влияет и на предикатные…
Читать дальше

Письмо Банка России от 16.04.2020

Банк России рекомендует принимать недействительные паспорта клиентов

Банк России опубликовал уже 5-е Информационное письмо об особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Письмо распространяется на кредитные организации и некредитные финансовые организации, поднадзорные Банку России по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Итак, Банк России рекомендует поднадзорным организациям: 1. Продолжать обслуживание клиентов с истекшими паспортами до 1 июля 2020 года. Продолжать обслуживать клиента до 1 июля…
Читать дальше