ФАТФ обновил «серый» список стран

ФАТФ обновил «серый» список стран 21 февраля 2020 года в Париже состоялся очередной Пленум ФАТФ. Информацию о результатах пленума можно найти на сайте ФАТФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». «Серый» список включает страны, находящиеся под усиленным контролем ФАТФ, а значит, что действующие системы по ПОД/ФТ/ФРОМУ этих стран не совсем соответствуют рекомендациям ФАТФ. Из «серого» списка стран…
Читать дальше