Операции, подлежащие обязательному контролю

ФЭС о беспроцентном займе

Какая сделка по получению беспроцентного займа подлежит обязательному контролю? О беспроцентном займе от физического лица по договору займа на сумму свыше 600 000 рублей. Запрос от 13.12.2019 № 131 Некредитная финансовая организация (далее – НФО) просит дать разъяснения в рамках исполнения требований статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ* в отношении следующей операции. НФО был получен…
Читать дальше