Разъяснения Банка России для кредитных организаций от 02.03.2020 года

Банк России на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» опубликовал очередные разъяснения по вопросам применения законодательства о ПОД/ФТ. В AMLклубе ознакомились с разъяснениями Банка России, аккумулировали информацию по принципу вопрос-ответ и публикуют ее для наших читателей. Запрос от 12.02.2020 № 09-исх/186 В соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ банк вправе отказать…
Читать дальше