Март 2026: новые пороги контроля по недвижимости + формы запросов РФМ
Недвижимость усилили в контроле: для банков порог подняли до 75 млн, для посредников оставили 5 млн; с 21.02 действуют новые формы запросов РФМ.
Вы уже обновили пороги/сценарии по недвижимости и шаблоны ответов на запросы РФМ по новым формам?
Изменения по РФМ в марте 2026 года. Часть 2
10.03.2026 вступил в силу Приказ росфинмониторинга от 26.01.2026 № 13.
С 10 марта 2026 года обязательному контролю подлежат денежные операции по сделкам с недвижимостью, если сумма платежа выше:
▪️ 75 млн руб. – для кредитных организаций и филиалов иностранных банков;
▪️ 5 млн руб. – для компаний-посредников при совершении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Таким образом, для банков порог контроля по сделкам с недвижимостью увеличен в 15 раз, а для риэлторских и иных посреднических организаций он остался прежним. Сведения об операциях потребуется направлять в Росфинмониторинг с 1 апреля.
Для информации СДЛам субъектов 7.1.
21.02.2026 вступил в силу Приказ росфинмониторинга от 27.10.2025 № 233.
В нем формы запросов, которые должны быть использованы надзорным органом.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ
пишите на почту: admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru
или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31
