Лизинговые компании попали в поле зрения Росфинмониторинга

Росфинмониторинг обратил особое внимание на лизинговые компании, так как их деятельность может использоваться преступниками для отмывания денежных средств, полученных в результате «откатов». На этом этапе денежные средства, как правило, уже миновали цепь технических фирм. Для отмывания денег с участием лизинговых компаний чаще всего приобретаются автомобили премиум-сегмента, а лизингополучателями становятся третьи лица.

В связи с этим компании были предупреждены о необходимости усиленного контроля за сделками, особенно в тех случаях, когда приобретение имущества, участвующего в сделке, не характерно для вида деятельности компании, которая его приобретает. Обычно такие компании имеют признаки фиктивности и выкупные платежи поступают от третьих лиц.