За 2022 год ликвидировано
11 финансовых пирамид

Выступление В.Колокольцева на итоговом заседании МВД России

Глава ведомства В. Колокольцев заявил, что за 2022 год в РФ были ликвидированы 11 финансовых пирамид.

Колокольцев на итоговом заседании МВД России отметил, что внимание было направлено на поиск криминальных схем, в том числе, финансовых пирамид. При участии Росфинмониторинга удалось ликвидировать одиннадцать из них.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении.

Для записи на обучение по ПОД/ФТ пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru или звоните по телефону 8(800)201-13-91

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении