Ликвидация 11 финансовых пирамид за 2022 год

За 2022 год ликвидировано
11 финансовых пирамид

Выступление В.Колокольцева на итоговом заседании МВД России

Глава ведомства В. Колокольцев заявил, что за 2022 год в РФ были ликвидированы 11 финансовых пирамид.

Колокольцев на итоговом заседании МВД России отметил, что внимание было направлено на поиск криминальных схем, в том числе, финансовых пирамид. При участии Росфинмониторинга удалось ликвидировать одиннадцать из них.

 

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении.

Для записи на обучение по ПОД/ФТ пишите на почту: admin@amlclub.ruetaran@amlclub.ru или звоните по телефону 8(800)201-13-91

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности