Лицензия на юридическое сопровождение по ПОД/ФТ

Деятельность по юридическому сопровождению по ПОД/ФТ не является лицензируемой деятельностью, это консалтинговая деятельность. Вместе с тем, есть организации, которые являются партнерами Росфинмониторинга и вправе проводить обучение на основании соответствующего соглашения с учебным центром Росфинмониторинга – МУМЦФМ.

Наша компания относится к партнерам МУМЦФМ. Мы регулярно проходим обучение в МУМЦФМ от лекторов из Росфинмониторинга и, соответственно, обладаем самыми актуальными знаниями по ПОД/ФТ.

Обратите внимание, что деятельность по юридическому сопровождению по ПОД/ФТ вправе осуществлять только организации, то есть никакие частные физические лица, индивидуальные предприниматели не дают вам никакой гарантии качества оказания услуг. Даже если это специалисты, которые работают в Росфинмониторинге или в его региональных подразделениях, они не несут никакой ответственности за оказываемые вам услуги.

Единственной лицензией на юридическое сопровождение деятельности по ПОД/ФТ является договор-соглашение с МУМЦФМ (учебным центром Росфинмониторинга), который позволяет организации проводить обучение сотрудников. Именно это и подтверждает то, что организация и ее сотрудники являются квалифицированным персоналом, который сможет оказать вам качественные услуги по противодействию легализации, и благодаря услугам этой компании вы можете не переживать, что у вас будет что-то не в порядке.