Комплексное юридическое сопровождение в сфере ПОД/ФТ

На сегодняшний день наша организация специализируется на комплексном юридическом сопровождении по противодействию отмыванию доходов. Мы не обслуживаем Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и не занимаемся только сдачей отчетности вместо вас.

AMLclub – как раз та организация, которая специализируется исключительно на комплексном абонентском сопровождении. AMLclub – это ваш внештатный сотрудник по ПОД/ФТ. В сопровождение на данный момент включается формирование всех документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии легализации:

1. Приказ о назначении специального должностного лица;
2. Должностные инструкции специального должностного лица и сотрудников отдела по противодействию отмыванию доходов;
3. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
4. Приказы об утверждении правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
5. Обновление приказов без ограничений, как только меняется законодательство Российской Федерации, в течение месяца мы направляем вам новую редакцию Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ со всеми изменениями, которые произошли в законодательстве Российской Федерации с учетом специфики вашей сферы деятельности, а также с учетом количества сотрудников и клиентов;
6. Обучение сотрудников: все вводные инструктажи, дополнительные инструктажи, целевые инструктажи, повышение уровня знаний;
7. Ведение журнала учета обучения сотрудников;
8. Раздаточные материалы с пояснением, что именно и как изменилось в законодательстве, как будем работать дальше и как было раньше;
9. Формирование программы подготовки обучения кадров на 1 год (при необходимости в нее вносятся изменения в соответствии с текущими изменениями законодательства Российской Федерации);
10. Приказы об обучении сотрудников по ПОД/ФТ. Меняем его при изменении законодательства либо при изменении вашего штатного расписания (всякий раз мы просто получаем от вас информацию и присылаем вам готовые документы);
11. Формирование и предоставление отчетов о рисках по ПОД/ФТ;
12. Формирование и предоставление отчета о возможности использования ваших услуг и программно-технических средств в целях отмывания доходов;
13. Формирование и предоставление отчета о проверке системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
14. Помощь в организации финансового мониторинга и выявления операций;
15. Неограниченные консультации (когда вам будет что-то непонятно, у вас возникнут вопросы, мы всегда готовы на них ответить);
16. Полное обслуживание Личного кабинета (скачивание перечней, прохождение тестов, опросников, анкетирования, получение любой информации, заполнение учетных данных);
17. Поддержание вашей риск-ромашки в Личном кабинете на низком уровне;
18. Подготовка, сдача и отслеживание сроков сдачи регулярной и нерегулярной отчетности в Росфинмониторинг;
19. Удаленная настройка вашего компьютера и электронной подписи;
20. Предоставление иных проектов документов без ограничений;
21. Сопровождение при проверке (если будет проверка по ПОД/ФТ, то подготовим все документы, все ответы на запросы, вся связь с проверяющими будет на нашей стороне);
22. Идентификация может быть включена в комплексное абонентское обслуживание по вашему запросу (обычно клиенты не просят нас формировать досье клиентов, но если нужно, то мы также готовы включить этот пункт в абонентское сопровождение за небольшую дополнительную плату).