Клиентом при идентификации не предоставлен ИНН. Что делать?

Заполнение ИНН клиента в ФЭС

Можно ли взять ИНН из платежного документа?

Клиентом при идентификации не предоставлен ИНН, при этом в договоре купли-продажи недвижимого имущества, либо в платежном поручении, представленном клиентом, сведения об ИНН имеются.

При направлении ФЭС сведения об ИНН должны быть указаны в отношении клиента?

Да, при заполнении ФЭС необходимо внести все имеющиеся сведения на момент направления ФЭС, при этом неважно откуда эти сведения получены при первоначальной идентификации или при представлении платежного документа.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении