Заполнение ИНН клиента в ФЭС
Можно ли взять ИНН из платежного документа?
Клиентом при идентификации не предоставлен ИНН, при этом в договоре купли-продажи недвижимого имущества, либо в платежном поручении, представленном клиентом, сведения об ИНН имеются.
При направлении ФЭС сведения об ИНН должны быть указаны в отношении клиента?
Да, при заполнении ФЭС необходимо внести все имеющиеся сведения на момент направления ФЭС, при этом неважно откуда эти сведения получены при первоначальной идентификации или при представлении платежного документа.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ
пишите на почту: admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru
или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31
