Какие еще документы можно использовать при оценке финансового положения клиента?

Какие документы еще можно указать для оценки финансового положения клиента?

Ответ дал Банк России

Банк России опубликовал разъяснения, в которых написал, что организации могут использовать в качестве документов, подтверждающих финансовое положение клиента выписку по специальному брокерскому счету владельца и справку о доходах, выданной налоговым агентом в соответствии с п. 3 ст. 230 НК РФ.
Кроме того, Банк России также пояснил, что дивиденды по акциям и купонные выплаты (проценты) по облигациям относятся к доходам физического лица, которые подтверждены справкой или выпиской, соответственно могут учитываться при оценке финансового положения клиента.
Также Банк России указал, что перспективные выплаты в виде купона по облигациям могут рассматриваться в целях оценки финансового положения.

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении