Какие еще документы можно использовать при оценке финансового положения клиента?
Какие документы еще можно указать для оценки финансового положения клиента?
Ответ дал Банк России
Банк России опубликовал разъяснения, в которых написал, что организации могут использовать в качестве документов, подтверждающих финансовое положение клиента выписку по специальному брокерскому счету владельца и справку о доходах, выданной налоговым агентом в соответствии с п. 3 ст. 230 НК РФ.
Кроме того, Банк России также пояснил, что дивиденды по акциям и купонные выплаты (проценты) по облигациям относятся к доходам физического лица, которые подтверждены справкой или выпиской, соответственно могут учитываться при оценке финансового положения клиента.
Также Банк России указал, что перспективные выплаты в виде купона по облигациям могут рассматриваться в целях оценки финансового положения.
Свежие записи
- Новый онлайн-инструмент Банка России
- ПВК при вступлении в силу новых нормативных правовых актов (НПА) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Госдума расширила 115-ФЗ для борьбы с экстремизмом
- С 01.01.2025 некредитные организации могут поручать идентификацию клиентов операторам финансовых платформ.
- Судебная практика для салона связи.