Консалтинговые услуги по ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Какие еще документы можно использовать при оценке финансового положения клиента?

Какие документы еще можно указать для оценки финансового положения клиента?

Ответ дал Банк России

Банк России опубликовал разъяснения, в которых написал, что организации могут использовать в качестве документов, подтверждающих финансовое положение клиента выписку по специальному брокерскому счету владельца и справку о доходах, выданной налоговым агентом в соответствии с п. 3 ст. 230 НК РФ.
Кроме того, Банк России также пояснил, что дивиденды по акциям и купонные выплаты (проценты) по облигациям относятся к доходам физического лица, которые подтверждены справкой или выпиской, соответственно могут учитываться при оценке финансового положения клиента.
Также Банк России указал, что перспективные выплаты в виде купона по облигациям могут рассматриваться в целях оценки финансового положения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

×
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности