Как составить сообщение в Росфинмониторинг о подозрительных операциях?

Как правильно составить ФЭС о подозрительных операциях в Росфинмониторинг?

Какую форму в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга необходимо заполнить?

Сообщение в Росфинмониторинг о подозрительных операциях формируется аналогично тому, как составляется сообщение об операции, подлежащей обязательному контролю.

В Личном кабинете используется форма для предоставления отчетности ФЭС 1-ФМ – Сообщение об операции с денежными средствами или иным имуществом. Данное сообщение заполняется в соответствии с приказом Росфинмониторинга и Особенностями предоставления сообщения в Росфинмониторинг.

Читайте нашу статью о том, как правильно сформировать сообщение о сделке в Росфинмониторинг и какими документами необходимо пользоваться. Изучив соответствующие инструкции Росфинмониторинга, вы можете самостоятельно составить и отправить нужное сообщение. Если же вы не хотите тратить время и силы на то, чтобы разбираться и вникать в эти вопросы, то вы всегда можете обратиться к нам в AMLclub.ru для того, чтобы мы сформировали для вас сообщение о подозрительной операции.

Стоимость сообщения о подозрительной операции составляет 2 000 рублей, а стоимость ФЭС о результатах проверки клиентов по перечню – 1 500 рублей.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

Для того, чтобы заказать составление ФЭС в AMLclub,

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении