Как составить сообщение в Росфинмониторинг о подозрительных операциях?

Сообщение в Росфинмониторинг о подозрительных операциях формируется аналогично тому, как составляется сообщение об операции, подлежащей обязательному контролю.

В Личном кабинете используется форма для предоставления отчетности ФЭС 1-ФМ – Сообщение об операции с денежными средствами или иным имуществом. Данное сообщение заполняется в соответствии с приказом Росфинмониторинга и Особенностями предоставления сообщения в Росфинмониторинг.

Читайте нашу статью о том, как правильно сформировать сообщение о сделке в Росфинмониторинг и какими документами необходимо пользоваться. Изучив соответствующие инструкции Росфинмониторинга, вы можете самостоятельно составить и отправить нужное сообщение. Если же вы не хотите тратить время и силы на то, чтобы разбираться и вникать в эти вопросы, то вы всегда можете обратиться к нам в AMLclub.ru для того, чтобы мы сформировали для вас сообщение о подозрительной операции.

Стоимость сообщения о подозрительной операции составляет 2 000 рублей, а стоимость ФЭС о результатах проверки клиентов по перечню – 1 500 рублей.