Консалтинговый центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Как правильно заполнить карту постановки на учет в Росфинмониторинге?

Рекомендации по заполнению карты постановки на учет

Не забудьте заполнить обязательные поля, чтобы не получить отказ

Если ваша компания относится к одной из следующий категорий, то вам необходимо встать на учет в Росфинмониторинге:

— лизинг;

— операторы по приему платежей;

— факторинг;

— купля-продажа недвижимости.

 

Компания может столкнуться с отказом в постановке на учет, и основной причиной для таких отказов, как правило, является некорректное оформление карты постановки на учет.

 

Организации должны заполнить следующую информацию:

  1. Данные об организации (разделы 1-6 согласно ЕГРЮЛ).
  2. Вид деятельности (раздел 7).
  3. Идентификационные данные руководителя организации (раздел 8).
  4. Бенефициарные владельцы или меры по их установлению (раздел 9.1, если бенефициарные владельцы установлены или раздел 9.2, если применяются меры по их установлению).

Бенефициарным лицом является физ.лицо, которое непосредственно или опосредованно (через третьих лиц) владеет (более 25% в капитале) юр.лицом или имеет возможность контролировать его деятельность.

  1. Данные о специальном должностном лице (СДЛ) идата и номер приказао его назначении (раздел 10).
  2. Данные о соответствии СДЛ квалификационным требованиям или об опыте работы на соответствующих должностях – указание соответствующего образования – наименование образовательного учреждения, дата и номер диплома о высшем образовании в первом случае или номер и дата приказа о назначении на должность СДЛ во втором случае(раздел 10).
  3. Информация о прохождении целевого инструктажа – дата и номер Свидетельства, подтверждающего прохождение обучения по ПОД/ФТ (раздел 10).

Вы можете пройти целевой инструктаж и получить Свидетельство установленного образца сразу же, в день прохождения обучения в нашей компании AMLclub, которая является аккредитованным партнером МУМЦФМ.

  1. Дата утверждения последней актуальной редакции Правил внутреннего контроля (раздел 11).
  2. Контактная информация (раздел 12).

У индивидуальных предпринимателей обязательной к заполнению является следующая информация:

  1. Данные об ИП (раздел 1-5).
  2. Вид деятельности (раздел 7).
  3. Идентификационные данные предпринимателя (раздел 8).
  4. Данные о СДЛ, его назначении и подтверждение прохождения целевого инструктажа (раздел 10).
  5. Информация о Правилах внутреннего контроля (раздел 11).
  6. Контактные данные (раздел 12).

В случае, если вы не заполните хотя бы одно из обязательных полей, вы получите отказ в постановке на учет в Росфинмониторинг.

Если у вас возникают сложности в постановке на учет и вам нужна помощь в заполнении карты постановки, вы можете обратиться в нашу компанию за данной услугой.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

 

пишите на почту: admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

×
Карта сайта
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности