Как правильно обучить сотрудников требованиям ПОД/ФТ?

На данный момент соблюдение законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) становится одной из ключевых задач для предприятий всех сфер. Невыполнение требований ПОД/ФТ может привести к серьезным последствиям, включая крупные штрафы, репутационные потери и даже уголовную ответственность для руководителей компании.

Шаг 1: Определение потребностей в обучении.

Первым шагом на пути к грамотному обучению является анализ потребностей компании. Необходимо провести аудит текущих знаний сотрудников о требованиях ПОД/ФТ. Это можно сделать с помощью опросов, тестов и интервью. На основании полученных данных можно выделить группы сотрудников, которые нуждаются в дополнительном обучении. Также важно учитывать специфику бизнеса: требования могут различаться в зависимости от отрасли.

Шаг 2: Выбор формата обучения.

Существует несколько вариантов проведения обучения а организации по ПОД/ФТ, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы:

• Обучение, которое проводит СДЛ самостоятельно в компании, без привлечения аккредитованной организации: позволяет организовать живое взаимодействие между сотрудниками и СДЛ, но при этом часть должностей в любом случае обучаются в организации аккредитованной Росфинмониторингом, необходимо постоянно контролировать прием новых сотрудников, формировать листы об обучении и вести журнал.
• Обучение в аккредитованной компании: получение сертификатов от аккредитованных организаций повышает доверие к вашей компании со стороны регуляторов, возможно уделить внимание более важным процессам, чем формирование листов и обучение при изменении нормативно-правовых актов.

Преимущества сертифицированного обучения

Сертифицированное обучение имеет несколько ключевых преимуществ:

1. Улучшение репутации компании: Получение сертификатов подтверждает, что ваша организация серьезно относится к вопросам ПОД/ФТ и заботится о соблюдении законодательства.
2. Минимизация рисков штрафов: Соответствие требованиям регуляторов и наличие обученных сотрудников снижает вероятность финансовых санкций.
3. Оптимизация затрат временных на формирование свидетельств, презентаций, на осуществление контроля за датами инструктажей и проведения аттестации.
4. Повышение квалификации сотрудников: Сертифицированные программы зачастую содержат актуальные и практичные знания, что способствует профессиональному росту сотрудников.
5. Уверенность в действиях: Обученные сотрудники будут более уверены в своих действиях и смогут быстро реагировать на потенциальные угрозы.

Обучение сотрудников требованиям ПОД/ФТ – это не просто формальность, а необходимая мера для защиты компании от серьезных правовых и финансовых последствий.

Наша команда специалистов всегда готова помочь в вопросах ПОД/ФТ, мы проведем обучение для Вас и ваших сотрудников, а после обучения Вы получите Свидетельство об обучении по ПОД/ФТ в форме целевого инструктажа по ПОД/ФТ или повышения уровня знаний по ПОД/ФТ для Росфинмониторинга установленного образца.