Как правильно формировать сообщения о сделках в Росфинмониторинг?

Конечно, каждая организация не хочет допускать нарушения при подаче отчетности в Росфинмониторинг. Для того, чтобы корректно сформировать сообщения по сделке в Росфинмониторинг, необходимо обратиться к Приказу Росфинмониторинга №18, а также изучить документ «Описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенностями представления в Росфинмониторинг информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ, утвержденными приказом Росфинмониторинга от 08.02.2022 №18».

Этот документ достаточно сложен для восприятия. Он состоит из таблиц структуры данных, каждую из которых необходимо изучить. Для каждого поля формализованного электронного сообщения (ФЭС) есть порядок его заполнения.

Например, информация об организации (филиале организации), предоставляющей сведения в Росфинмониторинг – наименование показателя. Для каждого показателя есть приказ обязательности, то есть обязательно этот показатель заполнять для предоставления отчетности в Росфинмониторинг, или необязательно, или условно обязательно (то есть его заполнение обязательно при наступлении определенных событий).

Признак множественности показателя – этот показатель заполняется один раз или он может быть заполнен несколько раз (в единственном или во множественном числе).

Затем – структура показателя. Что конкретно указывается в этом случае. Если этот показатель состоит из нескольких разделов, то для него всегда есть отдельная таблица, которая называется «Состав показателя», и перейдя в эту таблицу можно увидеть, как корректно заполнить то или иное поле.

Таким образом, для того чтобы составить ФЭС в Росфинмониторинг без нарушений, можно самостоятельно изучить нормативные акты. Но, бывают случаи, когда даже несмотря на то, что вы тщательно изучили теорию, вам совершенно непонятно как это применить на практике.

В таком случае вам необходимо обратиться к компетентным сотрудникам, например, в нашу компанию. Благодаря ценной индивидуальной практике каждого из наших сотрудников в сфере ПОД/ФТ, мы можем составить отчетность в Росфинмониторинг для вас, а также научить вас корректного составлять то или иное формализованное электронное сообщение (ФЭС).