Как мы спасли от штрафа нашего бывшего клиента?

Как мы спасли от штрафа нашего бывшего клиента?!

Рассказываем в этом видео, как мы спасали нашего бывшего клиента от штрафа.

https://youtu.be/Dl8Cc9TKn0w

Кейс 2. Как мы спасли от штрафа нашего бывшего клиента?!
1. Что хотел прокурор?
2. Какие действия клиента привели к проверке?
3. Какую стратегию защиты мы выбрали в данном конкретном случае?
4. Выявленное нарушение.
5. Штраф или предупреждение?
6. Чего хочет Росфинмониторинг? Какая цель проверки? Что дальше делать?

Не хотите попасть под проверку из-за каких-то перечней, как наш клиент,
тогда приглашаем вас к нам на абонентское сопровождение по скачиванию перечней.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.

Youtube


Telegram


Vk