Как уйти из под надзора Росфинмониторинга и Прокуратуры?

Рассказываем в этом видео как избежать взаимодействия с Росфинмониторингом

https://youtu.be/6B_RSxWwW74?si=3bT5puemjb-aSw0T

Как уйти из под надзора Росфинмониторинга и Прокуратуры?

Как сделать так, чтобы ничего не нужно было делать по ПОД/ФТ? 

1. Сменить ОКВЭДы,

2. Уйти в самозанятость,

3. Заключить «специальный договор» на оказание консультационных услуг,

4. Не писать в договоре, какие именно услуги мы оказываем. 

Как ювелирам не сдавать отчетность?

Какие схемы использовать, чтобы не отчитываться в Росфинмониторинг. 

Рассказываю обо всех известных мне способах уйти из под надзора Росфинмониторинга, смотрите новое видео на ютюб. 

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.

Youtube


Telegram


Vk