Как избежать соблюдения законодательства о ПОД/ФТ?
Как уйти из под надзора Росфинмониторинга и Прокуратуры?
Рассказываем в этом видео как избежать взаимодействия с Росфинмониторингом
Как уйти из под надзора Росфинмониторинга и Прокуратуры?
Как сделать так, чтобы ничего не нужно было делать по ПОД/ФТ?
1. Сменить ОКВЭДы,
2. Уйти в самозанятость,
3. Заключить «специальный договор» на оказание консультационных услуг,
4. Не писать в договоре, какие именно услуги мы оказываем.
Как ювелирам не сдавать отчетность?
Какие схемы использовать, чтобы не отчитываться в Росфинмониторинг.
Рассказываю обо всех известных мне способах уйти из под надзора Росфинмониторинга, смотрите новое видео на ютюб.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.
