Как ИП встать на учет в Росфинмониторинг самостоятельно?
Мы в AMLclub.ru часто видим такой запрос от посетителей нашего сайта. В связи с этим решили написать пошаговую инструкцию.
Пошаговая инструкция по постановке на учет в Росфинмониторге для ИП.
При постановке на учет в Росфинмониторинг мы всегда советуем своим клиентам тщательно проверять документы, представляемые в Росфимониторинг, чтобы вся информация, содержащаяся в них полностью соответствовала требованиям законодательства РФ о ПОД/ФТ.
За свою практику я разбила процесс постановки на учет на 5 ступеней, следуя которым Вы сможете получить Уведомление о постановке на учет в территориальном управлении Росфинмониторинга и Логин/Пароль от Личного кабинета.
Первая ступень — это фундамент.
1. Разработать документы по ПОД/ФТ.
Какие документы придется разработать:
Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Решение об утверждении Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Решение о возложении обязанностей специального должностного лица;
Карта постановки на учет.
Создать Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иные документы, утвердить, распечатать и подписать, необходимо.
ИП обязаны иметь все перечисленные документы.
Реквизиты Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и других решений должны быть включены в карту постановки на учет.
Примечание! Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ подлежат обновлению при изменении законодательных, нормативных правовых и иных актов в сфере ПОД/ФТ, относящихся к осуществляемому виду деятельности.
Отсутствие Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ влечет штраф по статье 15.27 КоАП РФ в размере от 50 до 100 тыс. рублей.
2. Пройти обучение в форме целевого инструктажа и получить свидетельство о об обучении установленного образца в организации – партнере МУМЦФМ
В сети «Интернет» много объявлений об обучении, но не все организации являются партнерами МУМЦФМ.
Список партнеров МУМЦФМ опубликован на официальном сайте МУМЦФМ в сети «Интернет».
Если Вы уже проходили обучение в форме целевого инструктажа ранее, имеете свидетельство об обучении (номер ЦИ №……), то проходить целевой инструктаж повторно не требуется.
! Сведения о номере свидетельства об обучении в форме целевого инструктажа необходимо вписать в карту постановки на учет.
Если у Вас возникнут сложности с выбором, в AMLclub.ru всегда готовы Вам помочь подобрать обучающую организацию с наиболее компетентными специалистами и наиболее приемлемой стоимостью обучения.
Следующий шаг — выбор формы подачи документов: на бумажном носителе в территориальное управление Росфинмониторинга или в электронном виде.
Мы рекомендуем подавать заявку в электронном виде и рассмотрим этот вариант.
3. Создать учетную запись (Личный кабинет) ИП на портале государственных услуг.
! Для того, чтобы создать учетную запись ИП необходимо иметь подтвержденную учетную запись физического лица.
4. Получить ЭЦП — усиленную квалифицированную электронную подпись для Росфинмониторинга (УКЭП)
Пользоваться УКЭП придется при взаимодействии с Росфинмониторингом. Все сообщения, что Вы будете направлять в Росфинмониторинг должны быть подписаны УКЭП. В связи с этим мы рекомендуем получить УКЭП заранее.
Быстрее и безопаснее получить получить УКЭП можно в любом аккредитованном Удостоверяющем центре . Рекомендуем заказывать УКЭП в организациях, предоставляющих техническую поддержку и помощь в установке УКЭП.
Для успешной подачи заявки для постановки на учет в Росфинмониторинге необходимо приобрести: УКЭП + СКЗИ (средство криптографической защиты информации).
! Если у Вас возникнут сложности с подачей заявки, сообщите нам, мы сделаем это за Вас – бесплатно.
5. Сформировать карту постановки на учет (заявку) в Личном кабинете ИП на портале государственных услуг
Внести сведения из документов.
Форма для заполнения карты постановки на учет интуитивно понятная.
Получить уведомление о постановке на учет в Росфинмониторинге
Ваша заявка на постановку на учет в Росфинмониторинге будет обрабатываться в течение 15 календарных дней.
Затягивать с постановкой на учет не стоит, потому что все ИП обязаны направить карту постановки на учет в течение 30 календарных дней:
- с даты государственной регистрации ИП;
- с даты внесения изменений в сведения, содержащиеся ЕГРИП;
- но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг.
В результате Вы получите уведомление от Росфинмониторинга о постановке на учет либо об отказе в постановке на учет.
Одновременно с уведомлением о постановке на учет ИП предоставляется доступ к Личному кабинету на сайте Росфинмониторинга.
