Как часто нужно проходить внутреннее обучение по противодействию отмыванию доходов

В свете актуальности борьбы с отмыванием доходов, соответствующие программы внутреннего обучения стали важным элементом оперативной деятельности организаций, особенно с учетом недавних изменений в законодательстве. С введением новых норм, таких как 222-ФЗ и 251-ФЗ, необходимость систематического обучения сотрудников возросла.

Нормативные требования

Согласно 203 приказу, все субъекты, подпадающие под действие 115 ФЗ, обязаны проводить обучение в формате дополнительного инструктажа при внесении изменений в закон, вне зависимости от характера организации. Обратите внимание, что исключение составляют некредитные финансовые организации. Это означает, что после публикации указанных законов все организации, подпадающие под действие 115 ФЗ, должны инициировать дополнительное обучение для своих сотрудников.

Рекомендации по тому, как часто нужно проходить обучение

Для обеспечения эффективного соблюдения действующего законодательства организациям рекомендуется следующий порядок проведения обучающих мероприятий:

1. Организация обучающих семинаров незамедлительно после вступления в силу новых норм с целью ознакомления сотрудников с основными изменениями.
2. Проведение дополнительных сессий обучения после истечения 10-дневного срока (Вы можете установить иной срок, удобный для Вас) с целью более детального разъяснения новых изменений.
3. Регулярное обновление знаний минимум раз в полгода, для поддержания актуальности знаний сотрудников.
4. Инициирование внеплановых обучений в случае выявления пробелов в знании законодательства или появления новых нормативных актов.

Внутренние программы обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ имеют исключительное значение не только для соблюдения нормативных требований, но и для обеспечения защиты организации от возможных рисков, связанных с несоответствием актуальным законодательным нормам.