Как автоматизировать отправку ФЭС в Росфинмониторинг?
Автоматизация отправки ФЭС в Росфинмониторинг: вопросы и ответы
Какие вопросы мы получаем по автоматизации отправки ФЭС?
Так много вопросов в последние дни от лизинговых компаний, что мы решили сделать подборку статей с наиболее часто задаваемыми вопросами и проблемами, которые решают лизинговые компании.
1 Вопрос: Как автоматизировать отправку ФЭС в Росфинмониторинг? Есть ли какие-то программы для этого?
Отвечаем:
Известных нам программ нет для автоматизации выявления и формирования отчетности в Росфинмониторинг нет
Если хотите сами автоматизировать этот процесс, то нужно предусмотреть таблицу в Бэк-офисе или где-то, куда будут вноситься все данные, интересующие Росфинмониторинг.
Пригодится изучение Приказа Росфинмониторинга от 08.02.2022 № 18 «Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенностями представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18».
Риски:
Также на практике были случаи, когда компании тратили кучу денег и сил на разработку такого собственного ПО для формирования отчетности, но потом Росфинмониторинг, вдруг, менял форматы предоставления информации. Также любое ПО, тем более «самописное» имеет свойство «ломаться», так что рекомендуем тщательно перепроверять формируемые ФЭС. И это вопросы только для формирования ФЭС. Отдельной темой для разговора может являться процесс отправки ФЭС в Росфинмониторинг.
Делитесь с нами в чате, удалось ли вам автоматизировать хоть какие-то процессы по ПОД/ФТ?
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ
пишите на почту: admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru
или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31
