Юр.лицо и индивидуальный предприниматель могут быть ликвидированы из-за попадания в красную зону ЗСК
Ликвидация ЮЛ и ИП по инициативе ФНС из-за попадания в красную зону ЗСК
На каком основании ФНС может ликвидировать организацию или ИП?
24.10.2023 года Государственная Дума приняла закон, который позволяет Федеральной налоговой службе исключать из ЕГРЮЛ и ЕГРИП организации и ИП, которые отнесены к высокому риску ЗСК (находятся в красной зоне) по Федеральному закону №115-ФЗ.
Для такого действия должно быть несколько оснований:
- Банк и Центральный Банк присвоили высокий риск ЗСК и банком были приняты меры по отношению к клиенту согласно п.5 ст.7.7 Федерального закона №115-ФЗ.
- Прошел срок в 6 месяцев со дня применения банком мер согласно п.5 ст.7.7 Федерального закона №115-ФЗ.
Через 10 дней после официальной публикации новый закон вступит в силу.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ
пишите на почту: admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru
или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31