Юр.лицо и индивидуальный предприниматель могут быть ликвидированы из-за попадания в красную зону ЗСК

Ликвидация ЮЛ и ИП по инициативе ФНС из-за попадания в красную зону ЗСК

На каком основании ФНС может ликвидировать организацию или ИП?

24.10.2023 года Государственная Дума приняла закон, который позволяет Федеральной налоговой службе исключать из ЕГРЮЛ и ЕГРИП организации и ИП, которые отнесены к высокому риску ЗСК (находятся в красной зоне) по Федеральному закону №115-ФЗ.

Для такого действия должно быть несколько оснований:

1. Банк и Центральный Банк присвоили высокий риск ЗСК и банком были приняты меры по отношению к клиенту согласно п.5 ст.7.7 Федерального закона №115-ФЗ.
2. Прошел срок в 6 месяцев со дня применения банком мер согласно п.5 ст.7.7 Федерального закона №115-ФЗ.

Через 10 дней после официальной публикации новый закон вступит в силу.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении