Изменения в законодательстве о ПОД/ФТ
Перечисляем список изменений с датами вступления в силу
1. Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля» в части, вступающей в силу 01.03.2022 г.
2. Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 № 1183 «О внесении изменений в Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям» в части, вступающей в силу 01.03.2022 г.
3. Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 № 1187 «О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями» в части, вступающей в силу 01.03.2022 г.
4. Постановление Правительства РФ от 18.02.2022 № 217 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 492», вступает в силу с 02.03.2022 г.
Первое и самое важное: Провести внутреннее обучение для сотрудников организации с связи с изменениями. Зафиксировать факт проведенного обучения.
Второе: Нужно разработать и утвердить новую редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
