Изменения в личном кабинете Росфинмониторинга.

4 декабря 2024 года произойдут правки в личном кабинете.

Какие разделы изменятся в личном кабинете?

Многие субъекты Федерального закона № 115-ФЗ увидели в Личных кабинетах Росфинмониторинга такое сообщение: Уважаемые пользователи! Информируем, что 4 декабря будет удален раздел «ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ». Сведения о специальном должностном лице подлежат размещению только в разделе «УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ. При отсутствии СДЛ (по причине отпуска, болезни, командировки и пр.) необходимо внести изменение в раздел «УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ» — «Дополнительная информация», указав ФИО лица, на которого временного возложены обязанности, период замещения и реквизиты приказа в формате «ВРИО СДЛ ФИО на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с приказом от ДД.ММ.ГГГГ. № ___».
Пока остаются вопросы о том, когда размещать указанную информацию в учетных данных, в день возложения обязанностей, либо в иные сроки. Мы опишем как и когда вносить изменения, после 4 декабря, когда поменяется Личный кабинет и Росфинмониторинг и ответит нам на наши дополнительные вопросы.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении