Изменения в ч.2.3 ст.15.27 КоАП РФ

Федеральный закон от 31.07.2023 №399-ФЗ внес изменения в ч.2.3 ст.15.27 КоАП РФ, в которой определяется административная ответственность в случае отсутствия подачи данных по запросу Росфинмониторинга. Изменения вступят в силу с 11.08.2023.

Теперь, помимо предыдущих обязательств, ответственность будет наступать еще и за непредставление сведений по запросу Росфинмониторинга о выгодоприобретателях, о которых организация узнала при заключении договора страхования в пользу третьего лица.

Данный закон связан с Федеральным законом №260-ФЗ от 13.06.2023, который позволял не идентифицировать выгодоприобретателей по договорам страхования в пользу третьего лица в случае документальной фиксации необходимых данных и обязывал финансовые организации представлять в Росфинмониторинг информацию об этих выгодоприобретателях при запросе.

Штраф по описанным нарушениям остался таким же, как и был раньше по ч.2.3 ст.15.27 КоАП РФ – от 30 000 до 50 000 рублей для должностных лиц и от 300 000 до 500 000 рублей для юр.лиц.

При этом за нарушения законодательства о ПОД/ФТ, индивидуальные предприниматели привлекаются к ответственности в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ, как юридические лица, а в организациях к ответственности привлекут и должностное лицо, допустившее нарушение, и саму организацию (оштрафуют).