Изменения при заполнении формализированных электронных сообщений.

Что изменилось при заполнении сообщений?

В чем суть изменений?

На самом деле ничего и не поменялось!

Просто нужно следовать правилу: 

Если ваши клиент Резидент России, и у него вполне обычное ФИО, то вы указывайте ФИО отдельно в каждой строчке.  

Если ваш клиент НЕрезидент и у него все сложно с написанием ФИО, которое просто не вмещается в три отдельных поля, то только тогда используйте ПОЛЕ — «ФИО в одной строке» при заполнении отчета ФЭС. 

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31