Изменения при заполнении формализированных электронных сообщений.
Что изменилось при заполнении сообщений?
В чем суть изменений?
На самом деле ничего и не поменялось!
Просто нужно следовать правилу:
Если ваши клиент Резидент России, и у него вполне обычное ФИО, то вы указывайте ФИО отдельно в каждой строчке.
Если ваш клиент НЕрезидент и у него все сложно с написанием ФИО, которое просто не вмещается в три отдельных поля, то только тогда используйте ПОЛЕ — «ФИО в одной строке» при заполнении отчета ФЭС.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ
пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru
или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 /+ 7(925) 267-37-25
