Изменения в КоАП за нарушение законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ

Вместе с проектом изменений в Закон № 115-ФЗ о противодействии легализации Росфинмониторинг опубликовал проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

Итак, законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части установления ответственности юридических лиц за совершение сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, приобретенных преступным путем)» предлагается установить административную ответственность юридических лиц за совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, полученными заведомо для совершающего вышеуказанные действия лица преступным путем (статья 15.27.3).

Введение ответственности юридических лиц обусловлено присоединение Российской Федерации к ряду международных документов (Конвенции ООН, Совета Европы и пр.).

Предполагается, что дела об административных правонарушениях по ст.15.27.3 будут рассматривать судьи, а составлять протоколы – должностные лица Росфинмониторинга, как органа, осуществляющего функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и органов прокуратуры Российской Федерации.

Законопроектом предлагается также увеличить срок давности для привлечения юридического лица к ответственности до 6 лет, а срок на уплату штрафа установить до 7 дней с момента вступления в законную силу постановления суда о его наложении.