Изменение в уведомлениях от Росфинмониторинга

Росфинмониторинг изменил порядок уведомлений о Перечнях СБ ООН

Работать с Перечнями станет удобнее

В Личных кабинетах Росфинмониторинг проинформировал, что в целях повышения эффективности использования Перечня СБ ООН, Росфинмониторингом были проведены дополнительные работы, касающиеся направления Уведомлений о выходе новой редакции Перечня ООН.

Что это значит?

Росфинмониторинг привел в соответствие требования ст. 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ и направление Росфинмониторингом Уведомлений в Личные кабинеты только при включении и (или) исключении организаций или физических лиц, либо изменении их идентифицирующих данных в Перечнях СБ ООН.
Ведь раньше Уведомление приходило даже при проведении каких-либо регламентных работ, за которыми не следовало включения или исключения организаций и физических лиц в Перечни СБ ООН, а владельцам Личных кабинетов приходилось проводить сверки после получения каждого Уведомления, чтобы не нарушить требования Федерального закона № 115-ФЗ.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении