Исправление отправленного некорректного ФЭС

При направлении ФЭС допущена ошибка в сведениях

Какой есть срок на направление скорректированной информации?

Срок направления первоначального ФЭС и скорректированной информации, на которую ранее от Росфинмониторинга была получена квитанция о ее принятии, идентичен и составляет 3 рабочих дня, следующих за днем совершения соответствующей операции.

В случае, если вы направите скорректированную информацию позднее 3 рабочих дней, следующих за днем совершения операции, вам будет направлен запрос от надзора о представлении пояснений нарушения срока.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении