Информационное сообщение от 04.07.2024

Проверка клиентов на наличие ограничительных мер

Что изменилось? Читайте в этой статье!

4 июля 2024 года Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала Информационное сообщение «О необходимости представления сведений о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества».

Сообщение адресовано организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ указанным лицам необходимо проводить регулярные проверки среди своих клиентов на наложение в отношении них мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Такие проверки необходимо проводится не реже чем один раз в три месяца и результаты должны передавать непосредственно в Росфинмониторинг.

Информация о результатах проверки представляется в течение 5 рабочих дней, следующих за днем окончания соответствующей проверки.

Росфинмониторинг обращает особое внимание что сведения о проведенной проверке нужно предоставить независимо от наличия или отсутствия клиентов, помимо этого если клиенты с замороженными средствами не будут выявлены в ходе проверки информацию по результатам всё равно нужно будет предоставить в контролирующий орган. Если организация или ИП не осуществляют свою деятельность в отчетном периоде значения показателей формы ФЭС 3-ФМ будут иметь значение «0».

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.

Youtube


Telegram


Vk