Росфинмониторинг выпустил информационное письмо с рекомендациями по проверке паспортов граждан.
Как действовать финансовым организациям? Читайте в нашей статье!
В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма на финансовые организации возлагается обязанность идентифицировать клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, а также устанавливать и подтверждать достоверность данных документов удостоверяющих личность вышеуказанных лиц, с проверкой оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных систем.
Для подтверждения достоверности сведений, полученных при идентификации и обновлении информации в организациях и у индивидуальных предпринимателей могут быть использованы сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов.
В целях должного исполнения требований антиотмывочного законодательства рекомендуют воспользоваться функционалом портала Госуслуг в части проверки действительности паспорта гражданина Российской Федерации.
Сотрудник субъекта первичного финансового мониторинга имеет право проверить паспорт физического лица через личный аккаунт на портале Госуслуг, услуга предоставляется бесплатно и действует в онлайн режиме.
Для того чтобы произвести проверку необходимо
1. Открыть сервис Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/621102/1/form).
2. Ввести серию и номер паспорта.
3. Указать фамилию и имя гражданина.
4. Нажать на кнопку «Продолжить».
Далее Вы получите результаты проверки в таком формате:
статус «действительный» – паспорт гражданина Российской Федерации с такими данными оформлялся и является действующим,
статус «недействительный» – паспорт гражданина Российской Федерации просрочен,
статус «данные не найдены» – паспорт гражданина Российской Федерации с такими данными не оформлялся.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.
