Банк России о проверке паспортов граждан РФ.
Что изменилось? Читайте в этой статье!
Банк России, отвечая на запросы кредитных организаций относительно использования сервиса «Проверка по списку недействительных российских паспортов», сообщает следующее.
С 10 октября 2022 года Министерство внутренних дел Российской Федерации ввело в эксплуатацию единый информационный ресурс регистрационного и миграционного учета.
Данный ресурс является частью государственной информационной системы учета мигрантов и предоставляет новые типы данных, которые могут быть полезны кредитным организациям для выполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Основные моменты
Ресурс МВД России:
Введение нового информационного ресурса МВД для учета миграции.
Использование информации:
Кредитные организации могут использовать новые данные для идентификации клиентов и актуализации их информации в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ.
Получение данных:
Данные доступны через СМЭВ 3 и СМЭВ 4. Особое внимание уделяется СМЭВ 4, который позволяет осуществлять онлайн проверку действительности паспортов.
Прекращение работы предыдущего сервиса
Сервис «Проверка по списку недействительных российских паспортов», ранее доступный на сайте МВД России, прекращает свою работу.
Дополнительная информация Для использования витрин данных МВД России кредитным организациям следует следовать методическим указаниям, доступным в личном кабинете участника взаимодействия.
Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.
+7 (800) 201-13-91
Написать в Telegram
Написать в Max
Написать в ВК