Индивидуальные предприниматели обязаны соблюдать требования Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ) в полном объеме, если они осуществляют следующие виды деятельности:
- страховые брокеры,
- осуществляют скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий,
- оказывают посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (услуги по подбору вариантов объектов недвижимости для их последующей купли-продажи, помощь в заключении клиентами сделок по купле-продаже объектов недвижимости, организация продажи объектов недвижимости по поручению данных лиц, а также другая деятельность, связанная с оказанием содействия в купле-продаже недвижимого имущества),
- оказывают юридические услуги (субъекты статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ),
- оказывают бухгалтерские услуги (субъекты статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ).
Выберите услугу по ПОД/ФТ: