И снова судебная практика для агентств недвижимости.

Кейс для агентств недвижимости.

О чем говорит судебная практика?

Кейс 4.  

И снова для Агентств недвижимости. Агентство недвижимости на учете в МРУ Росфинмониторинга НЕ состоит, ПВК не разработаны, специальные должностные лица, ответственные за реализацию правил внутреннего контроля, не назначены, отчётность не подавалась. 

Оказывается они вообще себя не относят к субъектам 115ФЗ. Ведь у них нет ОКВЭДА даже такого! 

Однако, принадлежность бизнеса к субъектам Закона N 115-ФЗ определяется исходя из условий заключенных договоров и характера деловых отношений, возникающих в рамках реализации данных договоров и (или) вытекающих из таковых, в том числе и при отсутствии соответствующего кода ОКВЭДа.

(то есть наличие Реальной хозяйствующей деятельности).

Вывод: организация является субъектом №115 КАК при наличии одновременно 2х признаков, так и при наличии  1го каждого признака по отдельности. Имейте это ввиду. Об это мы уже говорили в 1 кейсе.

И кстати, кроме этого, консультационные, информационные и справочные услуги являются составной частью посреднических услуг. А вы знали?

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении