Госдума расширила 115-ФЗ для борьбы с экстремизмом

Что нового в направлении, связанным
с противодействием финансирования экстремистской деятельности?

Какие новые обязанности финансовых организаций?

Расширен 115 ФЗ  направлением, связанным 

с противодействием финансирования экстремистской деятельности

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, предусматривающий включение в сферу действия «антиотмывочного» законодательства нового направления, связанного с противодействием финансированию экстремистской деятельности.

Действующая редакция «антиотмывочного» закона № 115-ФЗ направлен на осуществление контроля над легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, противодействие финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Однако, новый закон вводит понятие «финансирование экстремистской деятельности» — предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности, признаваемых таковыми в соответствии с Уголовным кодексом, либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации.

Новые обязанности финансовых организаций будут касаться предоставления информации о финансовых операциях проверяемых лиц по запросу Росфинмониторинга. Как говорится в пояснительной записке, он не предусматривает возложения на финансовые институты обязанности по самостоятельному выявлению операций, связанных с финансированием экстремистской деятельности.

Ко второму чтению в закон была добавлена поправка, уточняющая возможности лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, в отношении операций с денежными средствами.

Ранее в законе было прописано, что такие лица могут осуществлять операции только для получения и расходования заработной платы в размере, не превышающем 10 тысяч рублей в месяц на каждого члена семьи. В обновленном варианте убрано конкретное ограничение по сумме и указано, что операции могут осуществляться в пределах размеров, установленных правительством по согласованию с ЦБ.

Закон вступит в силу с 1 июня 2025 года.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении