Госдума расширила 115-ФЗ для борьбы с экстремизмом
Что нового в направлении, связанным с противодействием финансирования экстремистской деятельности?
Какие новые обязанности финансовых организаций?
Расширен 115 ФЗ направлением, связанным
с противодействием финансирования экстремистской деятельности
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, предусматривающий включение в сферу действия «антиотмывочного» законодательства нового направления, связанного с противодействием финансированию экстремистской деятельности.
Действующая редакция «антиотмывочного» закона № 115-ФЗ направлен на осуществление контроля над легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, противодействие финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Однако, новый закон вводит понятие «финансирование экстремистской деятельности» — предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности, признаваемых таковыми в соответствии с Уголовным кодексом, либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации.
Новые обязанности финансовых организаций будут касаться предоставления информации о финансовых операциях проверяемых лиц по запросу Росфинмониторинга. Как говорится в пояснительной записке, он не предусматривает возложения на финансовые институты обязанности по самостоятельному выявлению операций, связанных с финансированием экстремистской деятельности.
Ко второму чтению в закон была добавлена поправка, уточняющая возможности лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, в отношении операций с денежными средствами.
Ранее в законе было прописано, что такие лица могут осуществлять операции только для получения и расходования заработной платы в размере, не превышающем 10 тысяч рублей в месяц на каждого члена семьи. В обновленном варианте убрано конкретное ограничение по сумме и указано, что операции могут осуществляться в пределах размеров, установленных правительством по согласованию с ЦБ.
Закон вступит в силу с 1 июня 2025 года.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ
пишите на почту: admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru
или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31
Свежие записи
- Новый онлайн-инструмент Банка России
- ПВК при вступлении в силу новых нормативных правовых актов (НПА) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Госдума расширила 115-ФЗ для борьбы с экстремизмом
- С 01.01.2025 некредитные организации могут поручать идентификацию клиентов операторам финансовых платформ.
- Судебная практика для салона связи.