Годовой отчем о работе Росфинмониторинга в 2023 году

Изменился порядок формирования перечня экстремистов

Что изменилось? Читайте в этой статье!

14 мая 2024 года был опубликован годовой отчет о работе Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) за 2023 год.

В этом отчете содержится обширная информация о деятельности службы в различных областях, связанных с финансовым мониторингом и борьбой с преступностью.

Основные моменты отчета включают следующее:

• Цели и задачи:

Росфинмониторинг сосредоточился на выработке государственной политики и норм, регулирующих профилактику отмывания доходов (ПОД), финансирования терроризма (ФТ) и других финансовых преступлений.

• Декриминализация финансового рынка:

Один из компонентов работы заключается в улучшении условий для честного ведения бизнеса и снижении уровня криминальной активности в финансовой сфере.

• Противодействие терроризму и экстремизму:

Специальные меры были приняты для борьбы с финансированием терроризма и экстремистской деятельности, а также отмыванием доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков.

• Мониторинг рисков:

В отчете представлена информация о ключевых рисках и угрозах, выявленных в течение года. Рост отмечен в нескольких направлениях:

1. Теневые схемы: Эти схемы часто включают транзитные операции и обналичивание денежных средств с участием физических лиц, включая так называемых «дропов» (подставных лиц).
2. Финансовое мошенничество: Увеличилось количество случаев обмана граждан под видом сотрудников государственных органов, в частности с использованием методов социальной инженерии.
3. Мошеннические схемы: Распространены схемы, связанные с привлечением денег в финансовые пирамиды, многие из которых действуют в интернете.
4. Использование преступных сетей: Преступные деяния продолжают адаптироваться, появляется все больше новых способов обхода законодательных норм.

Отчет подчеркивает важность работы Росфинмониторинга в этих областях и необходимость постоянного контроля за финансовыми потоками, чтобы минимизировать риски и обеспечить безопасность финансовой системы страны.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.

Youtube


Telegram


Vk