Где можно проверить генерального директора и специальное должностное лицо на соответствие требованиям Федерального закона №103-ФЗ?

Для проверки соответствия должностных лиц (генерального директора и специального должностного лица по ПОД/ФТ) и акционеров, предъявляемым квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным статьей 3.2, частью 1 статьи 3.3 Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ, рекомендуем пользоваться в том числе специализированными сервисами:

• сайт Федеральной налоговой службы;
• сайт Федеральных арбитражных судов;
• ГАС «Правосудие»;
• Единый федеральный реестр сведений о банкротстве;
• Единый портал государственных услуг;
• сервис проверки паспорта по списку недействительных;
• ресурс Рособрнадзора;
• сервис проверки организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и распространению оружия массового уничтожения.