8 сервисов для проверки сотрудников на соответствие квалификационным и репутационным требованиям
Сервисы позволяют проверить сотрудников на соответствие требованиям, изложенным в Федеральном законе №103-ФЗ
Для проверки соответствия должностных лиц (генерального директора и специального должностного лица по ПОД/ФТ) и акционеров, предъявляемым квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным статьей 3.2, частью 1 статьи 3.3 Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ, рекомендуем пользоваться в том числе специализированными сервисами:
- сайт Федеральной налоговой службы;
- сайт Федеральных арбитражных судов;
- ГАС «Правосудие»;
- Единый федеральный реестр сведений о банкротстве;
- Единый портал государственных услуг;
- сервис проверки паспорта по списку недействительных;
- ресурс Рособрнадзора;
- сервис проверки организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и распространению оружия массового уничтожения.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ
пишите на почту: admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru
или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31
