Где можно проверить генерального директора и специальное должностное лицо на соответствие требованиям Федерального закона №103-ФЗ?

8 сервисов для проверки сотрудников на соответствие квалификационным и репутационным требованиям

Сервисы позволяют проверить сотрудников на соответствие требованиям, изложенным в Федеральном законе №103-ФЗ

Для проверки соответствия должностных лиц (генерального директора и специального должностного лица по ПОД/ФТ) и акционеров, предъявляемым квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным статьей 3.2, частью 1 статьи 3.3 Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ, рекомендуем пользоваться в том числе специализированными сервисами:

• сайт Федеральной налоговой службы;
• сайт Федеральных арбитражных судов;
• ГАС «Правосудие»;
• Единый федеральный реестр сведений о банкротстве;
• Единый портал государственных услуг;
• сервис проверки паспорта по списку недействительных;
• ресурс Рособрнадзора;
• сервис проверки организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и распространению оружия массового уничтожения.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении