fbpx
Москва
admin@amlclub.ru

Функции Федеральной налоговой службы

БАЗА Знаний ПОД ФТ

С 25.07.2020 года действует новая редакция Постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 N 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе».

 

Изменения затрагивают функции ФНС по контролю и надзору за соблюдением законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

 

Итак, в полномочия ФНС входит осуществление контроля за:

 

5.1.10. исполнением организаторами азартных игр и операторами лотерей Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением внутреннего контроля.

 

Разработка ПВК по ПОД/ФТ

Разработка Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок от 3х дней. Стоимость от 3 500 рублей.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *