С 25.07.2020 года действует новая редакция Постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 N 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе».
Изменения затрагивают функции ФНС по контролю и надзору за соблюдением законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Итак, в полномочия ФНС входит осуществление контроля за:
5.1.10. исполнением организаторами азартных игр и операторами лотерей Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением внутреннего контроля.
Разработка ПВК по ПОД/ФТ
Разработка Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок от 3х дней. Стоимость от 3 500 рублей.
