Формируем отчетность в Росфинмониторинг

В Росфинмониторинг направляем следующие виды отчетности:

1. Сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю.
2. Сведения о подозрительных операциях.
3. Ежеквартальная отчетность о проверках клиентов по перечням.
4. Отчет о результатах проверки внутреннего контроля.
5. Отчет о рисках.
6. Отчет об отказе в проведении операции клиента.
7. Отчет о замораживании (блокировании) денежных средств.
8. Отчет о приостановлении операции
9. Отчет о фактах препятствия со стороны другого государства по исполнению требований №115-ФЗ.

Каждый день в AMLclub обращаются с проблемами при подаче отчетности в Росфинмониторинг. Главная сложность в том, что некорректно заполняется само формализованное электронное сообщение. Росфинмониторинг (для НФО — Банк России) сформировал требования по заполнению каждого пункта формализованного электронного сообщения (ФЭС). И порядок заполнения каждого пункта отчетности описан, но неоднозначно.

Например, в отчете о сделке с недвижимостью на сумму свыше 5 млн. рублей, которые отправляют агентства недвижимости, регулярные сложности вызывает распределение ролей участников сделки и корректное отражение в отчетности. Отчетность организаций из ювелирной отрасли по сделкам с купли-продажи драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий еще сложнее: на каждую сделку по 2 сообщения, часто сроки отправки сообщений различаются, дробление сумм сделки, возвраты, взаимозачеты и т.д.

AMLclub оказывает помощь в подаче отчетов в Росфинмониторинг, в том числе, которая включает:

1. Настройку компьютера и электронной подписи для отправки отчетов в Росфинмониторинг.
2. Формирование самого отчета для Росфинмониторинга. Сотрудники задают наводящие вопросы, которые позволят корректно заполнить отчетность.
3. Дистанционное подключение для отправки отчета в Росфинмониторинг и помощь в подписании. То есть помощь в технической части.  Научим самостоятельно отправлять отчетность в Росфинмониторинг.

Абонентское сопровождение по формированию отчетности в Росфинмониторинг — выход для тех, кто не хочет вникать в вопросы ПОД/ФТ и готов делегировать этот функционал.

За помощью при отправке отчетов в Росфинмониторинг: настройка компьютера, формирование отчетности, отправка сообщения, ждем вас в AMLclub.