Факторинговые организации

Выберите услугу по ПОД/ФТ:

Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговой компании

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для факторинговой компании

Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ и 115-ФЗ для факторинговой компании

Постановка на учет в Росфинмониторинг «ПОД КЛЮЧ» для факторинговой компании

Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ для факторинговой компании

Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга для факторинговой компании

Настройка Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга для факторинговой компании

Настройка ЭЦП факторинговой компании для работы в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга

Ответы на тесты ПОД/ФТ для факторинговой компании

Отчетность по ПОД/ФТ в Росфинмониторинг для факторинговой компании

Отчет о рисках по ПОД/ФТ для факторинговой компании

Программа подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ для факторинговой компании

Ежеквартальный отчет в Росфинмониторинг для факторинговой компании

Отчет о проверке внутреннего контроля системы ПОД/ФТ факторинговой компании

Сопровождение при проверках по ПОД/ФТ для факторинговой компании

Снятие с учета в Росфинмониторинге факторинговой компании

Консультации по ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговой компании

Карта постановки на учет в Росфинмониторинг для факторинговой компании

Документы по персональным данным «ПОД КЛЮЧ»

Уведомление в Роскомнадзор об обработке персональных данных (о намерении осуществлять обработку персональных данных)

Контакты


Vk


Telegram


Youtube