Экспериментальный правовой режим

Открыть счет без клиента? Почему бы и нет

Новый  Федеральный закон № 67-ФЗ, позволяющий открывать счета без личного присутствия клиента — но пока это экспериментальный правовой режим.

Федеральный закон № 67-ФЗ вступает в силу с 18 апреля 2025 года

Федеральный закон от 07.04.2025 № 67-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

То есть теперь появится возможность открывать счета без личного присутствия физического лица или представителя клиента с использованием средств дистанционного взаимодействия как это регулирует Банк России (Федеральный закон от 31 июля 2020 года №258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации»). 

Пункт 5 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» будет дополнен новым абзацем.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru/ etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении