Должны ли сведения о собственных бенефициарах включаться в ФЭС?

Следует ли организации включать в ФЭС сведения о бенефициарах?

Отчетность в Росфинмониторинг 2.0

Вопрос от клиента:

Должна ли ювелирная организация при формировании отчетности о продаже ювелирного изделия, стоимостью свыше 1 млн рублей,  включать в ФЭС сведения о собственных бенефициарных владельцев?

Ответ:

Нормативные и ненормативные акты Росфинмониторинга не содержат официальной позиции Росфинмониторинга на этот вопрос.

Вместе с тем на практике: при формировании ФЭС в соответствии  с новыми стандартами Росфинмониторинга 2.0, по результатам проверок форматно-логического контроля, в том случае, если стороной по операции (сделке) является организация, представляющая сведения, указывать сведения о своих собственных бенефициарных владельцах не нужно. При указании таких лиц ФЭС не проходит проверку.

Обучение для сотрудников организации

Разработка новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и конечно экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении