Должны ли сведения о собственных бенефициарах включаться в ФЭС?
Следует ли организации включать в ФЭС сведения о бенефициарах?
Отчетность в Росфинмониторинг 2.0
Вопрос от клиента:
Должна ли ювелирная организация при формировании отчетности о продаже ювелирного изделия, стоимостью свыше 1 млн рублей, включать в ФЭС сведения о собственных бенефициарных владельцев?
Ответ:
Нормативные и ненормативные акты Росфинмониторинга не содержат официальной позиции Росфинмониторинга на этот вопрос.
Вместе с тем на практике: при формировании ФЭС в соответствии с новыми стандартами Росфинмониторинга 2.0, по результатам проверок форматно-логического контроля, в том случае, если стороной по операции (сделке) является организация, представляющая сведения, указывать сведения о своих собственных бенефициарных владельцах не нужно. При указании таких лиц ФЭС не проходит проверку.
