Консалтинговые услуги по ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Должны ли сведения о собственных бенефициарах включаться в ФЭС?

Следует ли организации включать в ФЭС сведения о бенефициарах?

Отчетность в Росфинмониторинг 2.0

Вопрос от клиента:

Должна ли ювелирная организация при формировании отчетности о продаже ювелирного изделия, стоимостью свыше 1 млн рублей,  включать в ФЭС сведения о собственных бенефициарных владельцев?

Ответ:

Нормативные и ненормативные акты Росфинмониторинга не содержат официальной позиции Росфинмониторинга на этот вопрос.

Вместе с тем на практике: при формировании ФЭС в соответствии  с новыми стандартами Росфинмониторинга 2.0, по результатам проверок форматно-логического контроля, в том случае, если стороной по операции (сделке) является организация, представляющая сведения, указывать сведения о своих собственных бенефициарных владельцах не нужно. При указании таких лиц ФЭС не проходит проверку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

×
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности