Для субъектов 115-ФЗ, осуществляющих операции с драгоценными металлами и камнями, подготовлен проект овнесении изменений

Для субъектов 115-ФЗ, осуществляющих операции с драгоценными металлами и камнями, подготовлен проект овнесении изменений в приказ Федеральной пробирной палаты от 10 сентября 2025 г. № 142н «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого центральным аппаратом Федеральной пробирной палаты и ее территориальными органами при осуществлении федерального государственного пробирного надзора». Изменения затронут формы проверочных листов Федеральной пробирной палаты. Обновления напрямую касаются требований к деловой репутации и соблюдению норм ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Ниже представлены ключевые изменения, которые будут учитываться при проведении надзорных мероприятий:

1. Проверка деловой репутации (Бенефициары и Руководство)

В проверочные листы добавляются новые контрольные вопросы (пп. 62.1, 70.1), касающиеся отсутствия судимости.

У кого проверяют: у единоличного исполнительного органа (директора), бенефициарных владельцев юридического лица и у индивидуальных предпринимателей.

Предмет проверки: Отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти.

2. Контроль по спискам террористов и экстремистов

Проверочные листы дополняются пунктами (пп. 62.2, 70.2) о проверке субъекта по всем актуальным перечням:

Списки причастных к экстремистской деятельности или терроризму (национальные и международные/ООН).

Списки лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения (ФРОМУ).

Замораживание активов: будет проверяться отсутствие действующих решений межведомственного координационного органа о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества.

3. Требования к помещениям и учету

Нежилой фонд: уточняется, что производственные объекты, объекты розничной торговли и скупки лома не могут располагаться в жилых помещениях.

Учет в ГИИС ДМДК: Внесены уточнения о возможности ведения учета драгоценных металлов и камней как в бумажном виде, так и в электронном виде в системе ГИИС ДМДК.

Информирование физлиц: при продаже инвестиционных драгоценных металлов субъекты обязаны доводить до сведения граждан информацию о том, что такие металлы предназначены только для личного пользования, а не для производственных целей.

4. Сроки действия требований

Срок применения самой формы проверочного листа и ряда сопутствующих обязательных требований продлевается до 1 сентября 2032 года.

Рекомендация: Субъектам 115-ФЗ следует заранее актуализировать внутренние досье на бенефициаров и руководителей, а также проверить корректность использования помещений, чтобы соответствовать обновленным критериям проверочных листов.