Проверка деловой репутации
Банк России опубликовал информационное письмо, разъясняющее порядок проверки деловой репутации. С письмом можно ознакомиться по ссылке.
Интернет-ресурсы для проверки деловой репутации Ответственных сотрудников/сотрудников подразделения ПОД/ФТ/ФРОМУ:
- Интернет-ресурсы, размещающие тексты судебных актов, в частности:
https://sudrf.ru,
http://www.vsrf.ru,
http://www.supcourt.ru,
http://ВС.РФ,
http://ВерховныйСуд.РФ,
http://Верховный-Суд.РФ,
http://kad.arbitr.ru, www.sudact.ru);
- Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
https://bankrot.fedresurs.ru;
- Электронный сервис «Прозрачный бизнес»
https://pb.nalog.ru;
- Раздел официального сайта Банка России «Выявленные случаи неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком»
http://cbr.ru/finmarket/inside/inside_detect/,
- Информационный сервис Рособрнадзора
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/public_services/recognition_of_documents,
- Официальный сайт Банка России в разделе «Проверить участника финансового рынка»
http://cbr.ru/links/fmp_check/),
- «Информация по кредитным организациям/Справочник по кредитным организациям»
http://www.cbr.ru/credit/main.asp,
- «Финансовые рынки/Справочник финансовых организаций»
https://www.cbr.ru/finorg/,
- Единый государственный реестр юридических лиц
https://egrul.nalog.ru/index.html
