Дело Портнягина и риски легализации преступных доходов

Дело Портнягина и риски легализации преступных доходов

Мещанский районный суд Москвы вынес приговор блогеру и предпринимателю Дмитрию Портнягину, его супруге Екатерине и деловому партнёру Алексею Николаеву. Суд признал их виновными в легализации преступных доходов в особо крупном размере по части 4 статьи 174.1 УК РФ.

Какие операции рассматривал суд

По сообщению прокуратуры Московской области, в период с 2018 по 2021 год Портнягин вёл деятельность по консультированию в сфере бизнеса через супругу и друга, зарегистрированных как ИП. Применение УСН при фактическом превышении лимита доходов позволило уклониться от уплаты более 116 млн рублей налогов. Предприниматель известен как владелец сети банных комплексов Siberia и бизнес-клуба Club 500.

«Коммерсантъ» описывает два эпизода легализации на общую сумму 15,3 млн рублей: займы на 8 млн рублей, оформленные Екатериной Портнягиной с ИП Николаевым, и покупку московских апартаментов за 7,3 млн рублей в марте 2018 года. При этом в официальном сообщении прокуратуры сумма конфискации по приговору указана отдельно: 22 млн 308 тыс. рублей.

Какое наказание назначено

Дмитрию Портнягину назначили пять лет колонии общего режима и штраф 900 тыс. рублей. Его взяли под стражу в зале суда.

Екатерине Портнягиной назначили восемь лет лишения свободы и штраф 3 млн рублей. Отбывание наказания отсрочено до достижения её ребёнком 14 лет. Её также признали виновной в даче взятки по части 4 статьи 291 УК РФ: 300 тыс. рублей были переданы через посредников сотруднику префектуры за неисполнение обязанностей по сносу самовольной постройки.

Алексею Николаеву назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штраф 400 тыс. рублей.

Как развивалось дело

Первоначально расследование касалось уклонения от уплаты налогов по части 2 статьи 198 УК РФ. Как сообщал «Коммерсантъ», на одном из этапов следствие оценивало недоимку в 139 млн рублей. Позже арбитражный суд признал незаконным доначисление 40 млн рублей. После погашения недоимки налоговое дело прекратили в феврале 2025 года.

Рассмотрение дела о легализации началось в апреле 2025 года. Осенью материалы вернули в прокуратуру для устранения нарушений. Следствию предстояло учесть решение арбитражного суда и разграничить законные доходы и средства преступного происхождения. В августе 2026 года рассмотрение возобновилось с изменённым обвинением.

Что учитывать субъектам 115-ФЗ

Займы между связанными лицами, покупка недвижимости или налоговая задолженность сами по себе не доказывают легализацию. Для уголовной квалификации имеют значение преступное происхождение средств и цель придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению ими.

При проверке клиента нужно оценивать экономический смысл операций, источник денег, условия займов, их фактическое исполнение и связи между участниками.

Признаки дробления бизнеса могут потребовать дополнительного изучения. Сведения в Росфинмониторинг направляют при возникновении предусмотренных 115-ФЗ подозрений в отношении операций. Само наличие нескольких ИП на УСН не означает автоматической обязанности сообщать о легализации.

Если нужно разобраться, как выявлять и оценивать такие признаки в вашей организации, напишите нам.

Наши контакты: 8(800)201-13-91; info@amlclub.ru