fbpx
Москва
admin@amlclub.ru

Дата вступления в силу изменений в 3471-У

Обучение ПОДФТ

Сегодня, 19.10.2020 — дата начала применения Указания Банка России от 06.07.2020 № 5496-У.

Елена Таран

Изменения в Указание Банка России № 3471-У вступили в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования.

Как мы писали ранее ЗДЕСЬ Указание № 5496-У вступает в силу 19.10.2020 г.

На основании Указания № 5496-У все кредитные и некредитные финансовые организации обязаны провести обучение в форме целевого инструктажа в сроки, указанные в Правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. До 19.10.2020 такой срок — 3 рабочих дня с даты вступления в силу нового нормативного акта.

Соответственно, срок на проведение обучения по ПОД/ФТ в связи с опубликованием Указания № 5496-У: 20.10.2020-22.10.2020 (ст.191 ГК РФ).

Срок на утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ на основании № 5496-У: 20.10.2020-20.01.2020

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *