Что может проверить Прокуратура в рамках исполнения требований Федерального закона 115-ФЗ?
Советы по подготовке к проверке Прокуратуры
Какие документы проверяет Прокуратура?
Сейчас все чаще Прокуратура приходит в организации проверять соблюдение требований ПОД/ФТ/ФРОМУ. При этом запрашивают действующую редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также осуществляют проверку исполнения организацией Программы по обучению.
Рекомендуем за 2023 год провести аудит обучения, в частности своевременное утверждение Программы по обучению, наличие документов, подтверждающих прохождение сотрудниками обучения, при этом учесть сроки отпуска и командировок.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ
пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru
или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / + 7(925) 267-37-25
