Консалтинговый центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Что может проверить Прокуратура в рамках исполнения требований Федерального закона 115-ФЗ?

Советы по подготовке к проверке Прокуратуры

Какие документы проверяет Прокуратура?

Сейчас все чаще Прокуратура приходит в организации проверять соблюдение требований ПОД/ФТ/ФРОМУ. При этом запрашивают действующую редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также осуществляют проверку исполнения организацией Программы по обучению.

 

Рекомендуем за 2023 год провести аудит обучения, в частности своевременное утверждение Программы по обучению, наличие документов, подтверждающих прохождение сотрудниками обучения, при этом учесть сроки отпуска и командировок.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

 

пишите на почту: admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

×
Карта сайта
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности