Что должен знать и уметь слушатель целевого инструктажа по ПОД/ФТ?

К нам часто обращаются клиенты, у которых есть свидетельство об обучении в форме целевого инструктажа, но они  совсем не знают своих прав  и обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и требований Федерального закона от 07.08.2001 г. 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Закон № 115-ФЗ).

Итак, раскрываем тайну профессии.

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ вправе проводить только те организации, которые аккредитованы Росфинмониторингом (в соответствии с приказом Росфинмониторинга № 203) на проведение обучения по ПОД/ФТ. Аккредитацию осуществляет учебный центр Росфинмониторинга (дочка) – МУМЦФМ. ООО «СКЦ по 115-ФЗ» имеет такую аккредитацию на проведение обучения по ПОД/ФТ в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний на основании партнерского соглашения с МУМЦФМ (скан соглашения ниже на этой странице).

Итак, что слушатель целевого инструктажа по ПОД/ФТ должен знать по результатам обучения:

• требования законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ,
• требования к организации и осуществлению внутреннего контроля,
• порядок представления сведений в Росфинмониторинг,
• меры ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;

Что слушатель целевого инструктажа по ПОД/ФТ должен уметь по результатам обучения:

• на практике реализовывать требования законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, предъявляемые к Организациям.

О чем слушатель целевого инструктажа по ПОД/ФТ должен иметь представление:

• об актуальных тенденциях развития системы ПОД/ФТ в Российской Федерации,
• о международных стандартах ПОД/ФТ,
• о типовых схемах и способах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма,
• о способах выявления схем и способов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Т.е. в результате обучения по ПОД/ФТ в форме целевого инструктажа, слушатель должен знать все о своих правах и обязанностях по ПОД/ФТ и требования Закона № 115-ФЗ: как сдавать отчетность в Росфинмониторинг, какие документы по ПОД/ФТ должны быть, как их формировать и обновлять, как часто пользоваться Личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга, как часто в него заходить, а также о том, что будет, если не соблюдать требования законодательства  РФ о ПОД/ФТ (проверки, размеры штрафов и пр.)