Требования законодательства РФ в целях ПОД/ФТ для ювелирных магазинов
Необходимый перечень документов для регистрации в Росфинмониторинге и услуги, которые помогут сэкономить ваше время
Сотрудникам магазинов ювелирных изделий следует соблюдать требования законодательства РФ в целях ПОД/ФТ и следовать рекомендациям Росфинмониторинга, относящимся к данной сфере деятельности.
Магазин ювелирных изделий является организацией, чья деятельность требует регистрации в Росфинмониторинге, и для этого необходимо разработать и внедрить следующие документы:
- Правила внутреннего контроля под ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Свидетельство о прохождении целевого инструктажа.
- Приказ о назначении и должностная инструкция специального должностного лица, ответственного за соблюдение ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Программа подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ/ФРОМУ на 1 год с Приказом об утверждении.
Такой список документов мы можем подготовить для вас в рамках тарифа Старт. Кроме выше указанных документов вы получите инструкцию по регистрации в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
Стоимость пакета Старт – 21 500 рублей.
Помимо тарифа Старт мы предлагаем Полное комплексное обслуживание с регистрацией в Росфинмониторинге.
Пакет Полный комплекс включает в себя все документы, разрабатываемые для пакета Старт, а также:
- регистрацию Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга;
- настройку электронной подписи для Личного кабинета;
- заполнение первичных данных в Личном кабинете;
- консультирование по интересующим вас вопросам в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Стоимость пакета Полный комплекс – 28 000 рублей.
Если вы хотите получить консультацию по тарифам или приобрести один из пакетов, напишите на почту: admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru или позвоните по телефону 8(800)201-13-91
Мы поможем подобрать оптимальное решение для вашей организации!
