Что делать с клиентами без места регистрации?

Что делать с клиентами без регистрации?

Наши рекомендации

Коллеги, сейчас встречаются клиенты, у которых отсутствует в паспорте отметка о регистрации по месту жительства.

Что же делать в таких случаях?

Необходимо установить адрес пребывания со слов клиента (устно). При этом рекомендуем взять с клиента письмо, подписанное клиентом собственноручно с указанием адреса.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении