Что делать с клиентами без регистрации?
Наши рекомендации
Коллеги, сейчас встречаются клиенты, у которых отсутствует в паспорте отметка о регистрации по месту жительства.
Что же делать в таких случаях?
Необходимо установить адрес пребывания со слов клиента (устно). При этом рекомендуем взять с клиента письмо, подписанное клиентом собственноручно с указанием адреса.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ
пишите на почту: admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru
или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31
